近日，湖州中支召开下半年反洗钱工作会议，公司反洗钱领导小组成员出席会议。
会上，对湖州中支2023年度反洗钱工作开展情况进行了总结，对反洗钱排查整改情况进行了通报。2023年，湖州中支认真贯彻落实人民银行反洗钱各项法律法规和监管政策，对反洗钱领导小组进行优化调整，明确反洗钱牵头部门及反洗钱执行岗，进一步细化反洗钱工作责任分工。通过系统与人工分析相结合，进一步提高了大额交易和可疑交易的准确性。通过电子化出单全面排查，对客户信息真实性、完整性、合理性等进行识别。通过开展反洗钱宣传培训活动，进一步增强内外勤员工的警惕性和风险防范意识。
就下阶段的反洗钱工作，湖州中支总经理提出三点要求：一是转变思想观念，不断提高认识。要知敬畏、存戒惧、守底线，各部门务必提高认识，提升站位，围绕大局，主动作为，在妥善处理好业务发展与合规经营的同时，加强反洗钱合规和风险控制，切实履行反洗钱法定义务和社会责任。二是强化业务管理，提升风险防控能力。坚持风险为本，坚持底线思维，坚持问题导向，将反洗钱要求融入经营管理环节，筑牢反洗钱合规防线。持续开展存量客户信息治理工作；做好客户风险识别和风险等级划分，持续关注客户交易情况。三是强化培训宣传，提升工作落实质效。要深入开展反洗钱培训，特别是要加强对总公司下发的反洗钱工作制度进行重点学习，不断提升专业水平。积极拓展宣传工作，加深公众对洗钱违法行为危害性的认识。强化案例警示教育，增强反洗钱工作的敏锐性和工作的主动性。
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